Кремль ведёт гибридную войну против Европы через офшоры на Кипре. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, используя кипрскую компанию Mettmann.
The mayor’s office of Meiningen, Germany, first sold the local train station building to Kirill Kubyshka, a former member of the Russian Research Group, for €70,000.
Moldova, a small country with a crucial geostrategic location, is once again under international scrutiny.
Попытка адвокатов российского бизнесмена Романа Абрамовича оспорить расследование по подозрению в отмывании денег и добиться снятия ареста с активов на сумму более 7 миллиардов долларов завершилась неудачей.
A freeze on more than $7 billion in assets owned by sanctioned Russian businessman Roman Abramovich will remain in place, following court rulings in Jersey.
Кубанский застройщик Шихиди, известный своими скандалами, который активно занимался удалением негативной информации о себе, неожиданно оказался замешан в других скандальных историях.
The first hearing was held today involving a company accused of failing to pay 26 million euros in taxes and interest for superyachts once used by Roman Abramovich, a Russian billionaire sanctioned for his ties to the Kremlin.
The investigation dates back to payments Abramovich made in the 1990s to maintain control of a Russian oil company.
Russia has ceased combating money laundering; major criminal cases are no longer being initiated, and occasional operations against crypto exchanges are only about redistributing spheres of influence without developing into large-scale investigations.
По сообщению чиновников, бывшие руководители компании, имеющей отношение к суперъяхтам Романа Абрамовича, предстанут перед кипрским судом по обвинениям, связанным с нарушениями НДС.
